| В рамках расследования одного из уголовных дел о незаконном банковском
предпринимательстве была выявлена схема, по которой ежедневно незаконно
обналичивалось не менее 200 миллионов рублей. Наличные деньги
получались в петербургских отделениях "Почты России" через услугу
"почтовый перевод", сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
В пресс-релизе отмечается, что установлен гражданин России, который
организовал незаконную финансовую схему. В интересах следствия общая
сумма обналиченных средств не называется, так же как и срок, в течение
которого проводились незаконные операции. Представитель пресс-службы
ФСБ пояснил только, что речь идет о длительном периоде.
В ходе серии обысков, которые проводились в том числе на
Санкт-Петербургском городском, а также Петроградском и Кировском
межрайонных почтамтах, были изъята "теневая бухгалтерия" и денежные
средства на сумму более 250 миллионов рублей. Еще 350 миллионов рублей
были арестованы на счетах банков, расположенных в Петербурге, Москве и
Архангельске.
Обычно в схемах по нелегальному обналичиванию денег
используется цепочка из нескольких десятков подставных
компаний-однодневок, через которые совершаются трансакции по фиктивным
договорам. Получение наличных, как правило, происходит в банковских
организациях, в которых работают соучастники незаконных схем.
Организаторы подпольных касс берут в качестве оплаты до нескольких процентов от обналиченной суммы. сообщает лента ру
|
