|
|
 |
|
 |
Главная » 2011 » Февраль » 17 » Полиция: судить директоров банка «Апоалим»
20:37 Полиция: судить директоров банка «Апоалим» |
17 февраля 2011.
Отдел по расследованию экономических преступлений «израильского ФБР» —
подразделения 433 ЛААВ — завершил следствие против бывшего председателя
совета директоров банка «Апоалим» Дани Данкнера и рекомендует
предъявить ему обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием
и отмывании денег.
Полиция рекомендует судить также действующего директора банка Циона
Кинана, который, как выяснило следствие, оказывал содействие Данкнеру.
Уголовное дело с рекомендациями полиции передано в экономический отдел
прокуратуры.
Как сообщает пресс-служба подразделения 433, следователи располагают достаточными доказательствами вины Данкнера и Кинана.
Дани Данкнер с 2005 года входил в совет директоров банка «Апоалим», а
в 2007-2008 годах возглавлял его. В этот период, по данным полиции, он
лоббировал интересы владельцев турецкого банка Positif, компании PR,
с которой семейство Данкнер имело деловые связи.
Данкнер скрыл наличие этих связей от владельцев и руководства банка
«Апоалим». При этом, готовя сделку по приобретению турецкого банка
Positif, он добивался условий, выгодных
для компании PR. Полиция считает, что в обмен на эти услуги Данкнер
получил ссуду в размере 5 миллионов евро от голландского банка DHB,
который также принадлежал владельцам турецкого банка.
|
|
Просмотров: 591 |
Добавил: Breger
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
 |
Copyright MyCorp © 2024 |
 |
|
